Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, deflagrada nesta quinta-feira (12), cumpre mandados de busca e apreensão em três cidades da região Norte: Manaus (AM), Ji-Paraná (RO) e Boa Vista (RR). A ação investiga um esquema de fraudes tributárias que pode ultrapassar R$ 185 milhões.
Batizada de Operação Tax Mirage, a investigação apura a atuação de empresas que ofereciam supostos serviços de recuperação de créditos tributários para eliminar dívidas fiscais. Segundo os investigadores, os créditos utilizados nas compensações não existiam, mas eram apresentados como se fossem legítimos.
As fraudes também beneficiavam empresas que participavam de licitações públicas. Com a extinção irregular de débitos tributários, elas conseguiam emitir Certidões Negativas de Débitos (CNDs), mesmo estando em situação fiscal irregular, o que permitia obter vantagens em processos de contratação pública.
Até o momento, foram identificados mais de R$ 71 milhões em créditos inexistentes e R$ 66,6 milhões em débitos tributários indevidamente extintos. Ao todo, pelo menos 48 contribuintes teriam sido beneficiados em 32 municípios de dez estados.
A operação também investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Os levantamentos apontaram aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e outros bens incompatíveis com a renda declarada pelos investigados.
Durante as diligências, foram apreendidos cinco veículos de luxo, joias, uma arma com numeração suprimida e materiais relacionados ao esquema. Os nomes dos investigados não foram divulgados.
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